Falsche Konkursanträge in Panama, mehr als 55 Millionen Dollar Investorengeldern «verschwunden»
Ulrich Schwark und Theresa Schwark (Shwark) stehen im Zentrum und müssen gegenüber den Anlegern Stellung nehmen. Sie werden dringend aufgefordert, mit uns Kontakt aufzunehmen, um gegebenfalls eine Lösung für die Geschädigten zu finden sowie weitere straf- und zivilrechtliche Schritte zu vermeiden!
Gegen die Schweizerische Metalhandels Panama SA (SMHPA), die Schweizerische Metallhandels AG Schweiz (SMHAG), die SMH Schweizerische Metallhandels AG Deutschland (SMHDE) sowie die SMH Beteiligungs GmbH läuft eine multinationale strafrechtliche Untersuchung der „Geschäftspraktiken». Die Untersuchung wurde auf Betreiben einer Gruppe von Anlegern in Auftrag gegeben, die Opfer einer betrügerischen Täuschung durch die SMH wurden.
Während des Zeitraums von August 2010 bis Oktober 2016 verkaufte die SMH PA zusammen mit der SMH AG (Schweiz) und der SMH DE (Deutschland) mehr als 50.000.000 USD an Metallinvestitionen an bis zu 500 Privatanleger. Tatsächlich wurden nur weniger als 30 % der Metalle jemals inventarisiert, und die vorhandenen Metalle waren überteuert, wurden in betrügerischer Weise vermarktet und waren von minderer Qualität.
Hintergrund
SMH Schweizerische Metallhandels Panama SA (SMH PA) wurde am 4. August 2010 von Eugene Richard Walter Rossmann, Peter Bernd Stehling, Ulrich Alfred Schwarkgegründet, alle unter dem „wachsamen Auge“ von Alexander Hofmann, alles deutsche Staatsbürger, die von Haines & Maassenaus Deutschland unterstützt wurden.
Eugene Richard Walter Rossmann, Peter Bernd Stehling und Ulrich Schwarkkümmerten sich um die tägliche Verwaltung des Panama-Geschäfts. Laut ihren Werbe- und Marketingunterlagen war es ihr Ziel, „das erfolgreiche Geschäftsmodell der Schweizerischen Metallhandels AG Schweiz (SMH AG) für den amerikanischen Markt zu übernehmen“.
Die beteiligten Unternehmen
Die SMHPA (Panama)wurde am 4.August 2010 in Panama gegründet und hatte ursprünglich folgende Direktoren:
- «Regisseur»: Ulrich Schwark, zurzeit wohnhaft in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten
- Präsident: Peter Bernd Stehling
- Schatzmeisterin: Catherin Verbel
- Sekretariat: Birgkit Runge
Laut der eingereichten Panama-Klage wird Riachard Walter Rossmann als „Schatzmeister“ des SMHPA aufgeführt
Andere nicht marktüblilche Unternehmen, die mit dem SMHPA verbunden sind:
- Swiss Metal Assets LLC (2011-New York)
- Swiss Metals Overseas S.A. (2013-Panama)
- Swiss Metals Latin America SA (2014-Panama)
- Swiss Prime Metals SA (Panama-2010)
Schweizerische Metallhandels AG SMHAG (Schweiz),gegründet in Zürich am 26. März 2009
- Präsident des Verwaltungsrats: Guido Rossmann
- Verwaltungsratsmitglied (Stellvertreter): Felix Suter
- «Regie»: Alexander Hofmann
- Mitglied Management, Vorstand und Direktor: Alexander Hofmann
- Mitglied (Stellvertreter): Susanne Schenk
- Weitere Mitglieder: Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha Herzog zu Sachsen, Jörg Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Knonau
- Gemäss Handelsregister aktuell: Industriestrasse 8, CH-8625 Gossau
- Weitere / frühere Adressen: Minervastrasse 3, c/o Anwaltskanzlei Felix Suter, CH-8032 Zürich. Winkelwiese 6, c/o Felix Suter, Anwaltskanzlei, CH-8001 Zürich. Sihlbruggstrasse 105, CH-6340 Baar
- Website: https://web.schweizerische-metallhandelsag.ch/
- Registrierung der Website: Ludwigstrab 19 97688 Bad Kissingen Deutschland {Gleiche Adresse wie SMH Deutschland}
- Kontakttelefonnummer:+41718861950
- Unternehmen Registrierungsnummer: CH17030332710
- Tätigkeiten: Grosshandel mit Metallen und Metallerzen
Schweizerische Metallhandels AG SMHAG (Deutschland), gegründet am 23. Mai 2013. umfirmiert in SSW Schweizerische Sachwerte GmbH (28.07.2021)
- Geschäftsführer: Hofmann, Alexander, Nüdlingen, *05.01.1966
- Eingetragene Anschrift: Ludwigstrab 19 97688 Bad Kissingen Deutschland
- www.schweizerische-metalhandelsag.ch (Website nicht mehr online)
- Kontakt-Telefonnummer: +49-611-880-4090
- Registrierungsnummer HRB 8611
- Aktivitäten: Großhandel mit Nichteisenerzen, Nichteisenmetallen und Nichteisenmetallen
Haines & Maassen (Metallhandelsgesellschaft mbH), wird in Marketingmaterialien als Partner und Metallgroßhändler der SMH AG genannt.
- Geschäftsführender Direktor: Gunther Maassen
- Geschäftsführender Direktor: Hartwig Masssen Jr.
- Hauptgesellschafter: Hartwig Massen Sr.
- Eingetragene Anschrift: Pützchens Chaussee 60 53227 Bonn Deutschland
- Website: www.haines-maassen.com
- Kontakt-Telefonnummer:+49-228-946510
- Registrierungsnummer des Unternehmens: DE01737172
- Aktivitäten: Großhandel mit Metallen und Metallerzen
Die wichtigsten Verdächtigen im Detail
Wir berichten hier etwas ausführlicher über drei wichtige Akteure wieder. Zu allen weiteren genannten liegen ausführliche Profile vor. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie zu einem der genannten Namen mehr wissen wollen oder Informationen zu ihm haben.
Guido Rossmann (auch Roßmann geschrieben)
- Geburtsdatum – 31. August 1965.
- Mitglied des Vorstands – SMH Schweizerische Metallhandels AG Deutschland
- Präsident – SMH AG Schweiz
- Aktionär – SMH Beteiligungs GmbH
- Verbunden mit den folgenden Adressen: Distelweg 4, 97616 Bad Neustadt, Deutschland (am 23. Mai 2013) und am Pfaffenfad 14, 97720 Nüdlingen, Deutschland (am 8. Februar 2011 und 10. Oktober 2011)
Ulrich Alfred Schwark
- Geburtsdatum – 13. Juli 1963
- Präsident – SMH Panama
- Verknüpft mit folgender Adresse: Versteckt in DUBAI UAE, PH Belevediere, Piso 17.0 Penthouse Coco del Mar Corregimiento de San Fransisco – Panama-Stadt, Republik Panama
| Schwark ist/war an 54 Unternehmen in Panama beteiligt. Ulrich Alfred Schwark bekleidet derzeit sieben verschiedene Ämter, darunter Zeichner, Schatzmeister, Vertreter, Direktor, Präsident und Sekretär von acht Unternehmen in Panama. Die IFA wurde kürzlich darüber informiert, dass Ulrich Alfred Schwark aus Panama geflohen ist und sich zusammen mit seiner Tochter Vanessa „Theresa“ Schwark in den Vereinigten Arabischen Emiraten versteckt hält, wo sie im Immobiliengeschäft tätig ist. |
Vanessa „Theresa“ Schwark (auch Shwark)
Die Tochter von Ulrich Schwark wird vor den Gerichten Panamas beschuldigt, ihrem Vater bei der Geldwäsche und dem Diebstahl von Unterlagen für die SMH-Büros geholfen zu haben, nachdem die Staatsanwaltschaft die Büros versiegelt hatte. Außerdem soll sie Ulrich beim Diebstahl von Investorengold aus dem Lagerhaus VaultMax geholfen haben.
Theresa Schwark hält sich derzeit mit ihrem Vater Ulrich Schwark, der in der Immobilienbranche tätig ist, in Dubai auf.
Aufruf an Geschädigte und Whistleblower!
Haben Sie weitere Information über die genannten Personen? Hatten früher oder kürzlich Kontakt mit Ihnen? Sind Sie selbst geschädigt worden? Dann wenden Sie sich bitte an uns.
Sie werden mit einem Ermittler in Verbindung gebracht, der in dieser Angelegenheit mit dem Anwaltsteam zusammenarbeitet. Alle Informationen werden vertraulich behandelt.
Sind Sie ein Anleger der SMH und daran interessiert, sich einer Gruppe anzuschließen, um möglicherweise zivil-, aufsichts- und/oder strafrechtliche Rechtsmittel einzulegen? Dann kontaktieren Sie dieses Forum. Wir können ihnen helfen.
Wer wir sind?
Eine Gruppe von Geschädigten. Wir stehen in Kontakt mit dem Ermittler-Team und haben ein Anwaltskanzlei mit der Wahrung unserer Interessen beauftragt. Sollten aussergerichtliche Lösungen zustande kommen, wären wir bereit auf weitere Ermittlungen und Klagen zu verzichten und gegenüber den Strafverfolgugnsbehörden Desinteresse zu deklarieren.